تقدم شركة إسناد المالية حلولًا متكاملة في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لمساعدة المؤسسات على الامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية، وتعزيز منظومة الرقابة الداخلية، والحد من المخاطر التنظيمية والتشغيلية.
إدارة الالتزام (Compliance) هي منظومة تهدف إلى ضمان التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات، ومراقبة الالتزام، وإدارة المخاطر المرتبطة بالامتثال.
كما تشمل خدمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) تطبيق الضوابط والإجراءات اللازمة لاكتشاف العمليات المشبوهة، والحد من مخاطر الجرائم المالية، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.
- ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح والتعليمات التنظيمية.
- الحد من المخاطر القانونية والتنظيمية والمالية.
- تعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسة.
- رفع مستوى الثقة لدى العملاء والمستثمرين والجهات الرقابية.
- دعم استدامة الأعمال وتحسين كفاءة الرقابة الداخلية.
- تعزيز جاهزية المؤسسة للتوسع والامتثال للمعايير المحلية والدولية.
- بناء منظومة التزام فعالة تتوافق مع المتطلبات النظامية.
- تطوير سياسات وإجراءات الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مراقبة الالتزام ورفع التقارير الدورية للإدارة والجهات الرقابية.
- تعزيز ثقافة الامتثال من خلال التدريب والتوعية.
- دعم المؤسسات في تطبيق إجراءات معرفة العميل (KYC/eKYC) والعناية الواجبة.
- تقليل مخاطر الجرائم المالية وتعزيز الامتثال المستمر.
تحديد وتقييم ومراقبة مدى التزام المؤسسة بالأنظمة واللوائح، مع إعداد التقارير الدورية والتوصيات اللازمة.
مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات الحالية والجديدة للتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية.
متابعة الأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من الجهات الرقابية وضمان تطبيقها داخل المؤسسة.
إعداد وتنفيذ برامج فعالة لمراقبة الالتزام وقياس مستوى الامتثال بشكل مستمر.
تطوير وتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراقبة الالتزام بها.
تقديم خدمات التحقق من هوية العملاء وإجراءات معرفة العميل والعناية الواجبة وفق المتطلبات التنظيمية.
هي خدمات تهدف إلى ضمان امتثال المؤسسة للأنظمة واللوائح والتعليمات التنظيمية، من خلال تطوير السياسات، ومراقبة الالتزام، وإدارة المخاطر.
تساعد في حماية المؤسسة من الجرائم المالية، والامتثال للمتطلبات النظامية، وتعزيز الثقة لدى العملاء والجهات الرقابية.
نعم، نقدم خدمات معرفة العميل (KYC وeKYC) والعناية الواجبة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.
نعم، نوفر برامج تدريبية متخصصة لرفع الوعي وتعزيز ثقافة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسات.
نعم، نقدم الدعم في متابعة المتطلبات الرقابية، وإعداد الردود على التعاميم والخطابات، وتعزيز جاهزية المؤسسة للامتثال المستمر.
غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إنتشرت في الآونة الأخيرة العمليات غير المشروعة ومنها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، مما يعرض المؤسسات للمخاطر المستمرة ويؤدي إلى إنهيارها…
إدارة الإلتزام ودورها في…
إنتشرت في الآونة الأخيرة العمليات غير المشروعة ومنها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، مما يعرض المؤسسات للمخاطر المستمرة ويؤدي إلى إنهيارها…
